TAND TP.HCM chuẩn bị mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Là “mắt xích” quan trọng trong vụ án, Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc công ty TNHH Lam Tuyền và công ty TNHH Đại Đắc Tài, SN 1979, Long An) bị truy tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “buôn lậu” và “đưa hối lộ”.

Bị can Trần Thị Bích Tuyền

Bị can Trần Thị Bích Tuyền.

Theo cáo trạng, Trần Thị Bích Tuyền xuất thân từ làng quê nghèo ở tỉnh Long An. Học chưa hết lớp 8, Tuyền lên TP.HCM lập nghiệp. Nhờ có chút nhan sắc và biết chớp cơ hội, Tuyền lần lượt đứng ra thành lập các công ty “ma” để làm ăn phi pháp.

Lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Tuyền nảy ý định tìm cách chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Năm 2011, Trần Thị Bích Tuyền móc nối với nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân và ông Lê Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (51% vốn nhà nước) lập hồ sơ xuất khẩu khống sang Campuchia rồi làm thủ tục xin hoàn thuế GTGT.

Thực hiện phi vụ này, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, giám đốc Lê Dũng chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân công ty lập khống 112 bộ tờ khai hải quan hàng hóa ghi là "mặt hàng thuốc lá" cho Tuyền, trị giá gần 1.300 tỷ đồng; xuất sang Campuchia qua cảng Sài Gòn khu vực IV, cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang). Qua đó, nhóm doanh nhân này chia nhau 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế gia trị gia tăng.

Trong đó, Tuyền chia cho công ty của Dũng gần 20 tỷ đồng. Riêng Dũng được "người đẹp" tặng thêm 150 triệu đồng, 20.000 USD và xe SH.

Tháng 9/2013, lực lượng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container do Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn xuất sang Campuchia tại Cảng Cát Lái, quận 2, TP.HCM, phát hiện bên trong chứa 20.000 kg gạo. Trong khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì người của Tuyền mang thuốc lá vào cảng để đánh tráo 2 container gạo nhưng bị phát hiện.

Theo cơ quan điều tra, để các hồ sơ thực hiện trót lọt, Tuyền thuê Nguyễn Ngọc Mẫn móc mối với cán bộ Hải quan TP.HCM, làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa không phải qua kiểm toán theo quy định. Cụ thể, Mẫn giúp Tuyền thực hiện 12 lô hàng xuất khẩu gồm 16 tờ khai hải quan, trị giá hàng hóa ghi khống hơn 700 tỷ đồng, được hoàn thuế GTGT gần 70 tỷ.

Sau khi Mẫn nghỉ việc, Tuyền hợp tác với Lâm Thị Thủy (46 tuổi, quê An Giang, đang bỏ trốn) để đưa hối lộ nhằm tạo hồ sơ xuất khẩu khống qua cửa khẩu Khánh Bình, An Giang. Thủy thỏa thuận với Nguyễn Văn Biên - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình mức chi 0,3% tiền hoàn thuế GTGT. Cán bộ này chỉ đạo cấp dưới thông qua các tờ khai xuất khẩu cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn.

Các phi vụ thành công, Thủy thay mặt Tuyền đã chi cho Hải quan tại Cửa khẩu Khánh Bình gần 1,2 tỷ đồng. Trong số này Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên được chia nhiều nhất là 224 triệu đồng, người thấp nhất gần 1 triệu đồng.

PV/ANTT.VN